46 personas acusadas por Operación Discovery en Santiago

La Fiscalía de Santiago depositó ayer la acusación formal contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a las que se les acusa de formar parte de la supuesta red de cibercrimen organizado que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada mediante la Operación Discovery.

La Fiscalía explicó que la investigación se centró en los líderes de la organización, que habrían delinquido desde la República Dominicana, Costa Rica, México, España y otros países.

El escrito de acusación contiene más de 1,300 páginas y una cantidad importante de pruebas documentales, materiales y periciales que fueron recopiladas durante la investigación. En total, se presentaron 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales y una decena de elementos probatorios periciales.

Según la Fiscalía, la organización utilizaba diferentes métodos de fraude, como la creación de páginas web falsas, la utilización de tarjetas de crédito y la realización de transacciones con criptomonedas. Además, también se han detectado suplantaciones de identidad y el uso de programas informáticos maliciosos para acceder a los sistemas informáticos de las víctimas.

La Operación Discovery fue coordinada por la Interpol y desarrollada en varios países, lo que permitió la detención de 25 personas y la incautación de equipos informáticos y dispositivos electrónicos. Además, se logró el bloqueo de cuentas bancarias y la identificación de las empresas que operaban en el mercado negro.

La investigación contó con la colaboración de diferentes agencias y organismos internacionales, entre los que se encuentran el Servicio de Investigación Criminal de la Fiscalía de Estados Unidos (IRS-CI), la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia.

El Fiscal de Santiago, Claudio Estévez, destacó la labor de los investigadores y la cooperación internacional que permitió llevar a cabo este importante golpe contra el cibercrimen organizado. Además, señaló que la investigación continúa abierta y que se espera identificar a más implicados en la red.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio contra los acusados por diferentes delitos, como delincuencia organizada, estafa, violación de la ley de valores y lavado de activos. Según las investigaciones, la organización habría obtenido, al menos, 70 millones de dólares en beneficios ilícitos.

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