ABA y UAF capacitarán al sector financiero ante el nuevo Código Penal
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y la Unidad de Análisis Financiero anunciaron la puesta en marcha de un programa especializado de capacitación virtual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, diseñado a propósito de las transformaciones normativas del nuevo Código Penal dominicano. La iniciativa formativa se canalizará mediante la plataforma Aula ABA para orientar a ejecutivos y técnicos de las distintas áreas operativas del sistema.
El plan de estudios está estructurado para líderes de juntas directivas, especialistas en evaluación de riesgos, oficiales de cumplimiento legal y consejeros jurídicos de entidades bancarias, intermediarias de valores, compañías de seguros y administradoras de fondos de pensiones. Las sesiones de apertura y clausura contarán con la intervención directa del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Aileen Guzmán Coste.
La docencia reunirá a reconocidos juristas nacionales entre los que figuran Pelagio Alcántara, la magistrada Kenya Romero Severino, Omar Victoria Contreras, Francisco Álvarez Martínez y Miguel Valerio. El cuerpo académico se fortalecerá con las disertaciones de los catedráticos internacionales Rafael Aguilera de España, Jimena Alguacil Césari de Argentina y Jorge Andrés Amézquita de Colombia, garantizando un enfoque comparado y de altos estándares regulatorios.
Entre los contenidos centrales a debatir destacan las estructuras de gobierno corporativo, la prevención de delitos corporativos, los esquemas de control interno y las exigencias preventivas contra el lavado de activos, el terrorismo y las armas de destrucción masiva. El taller virtual iniciará el 19 de octubre con diez módulos sincrónicos de dos horas, impartidos lunes y miércoles, habilitándose para inscripciones el número 809-541-5211 y el correo capacitaciones@aba.org.do.
Con información de AlMomento.